Almanac.ar
AccederCrear cuenta
BCRA

BCRA — Suspensiones y levantamientos para operar en cambios

Eventos de habilitación e inhabilitación para operar en cambios, por entidad.

RegulatorioCambiario (sanciones)

Qué incluye

  • 17 columnas documentadas
  • Formato Parquet y CSV
  • Cobertura 2003-09 a presente
  • Actualización diaria
  • Acceso por descarga, API y MCP
  • Schema versionado y trazable a la fuente
Casos de uso
  • ¿El CUIT 20-XXXXXXXX-X está actualmente suspendido para operar en cambios?
  • Lista de todas las personas (físicas y jurídicas) suspendidas hoy (estado vigente).
  • Historial de suspensiones y levantamientos de una razón social o CUIT.
  • ¿Cuántas suspensiones cambiarias publicó el BCRA en los últimos 12 meses?
  • ¿Qué suspensiones se levantaron (rehabilitaciones) este año?
Columnas17
ColumnaTipoDescripciónUnidad
numero_comunicacionInt64Número de la Comunicación C del BCRA que dispuso el evento. Con fuente_url permite ir al PDF original.—
fechaDateFecha de la Comunicación que dispone la suspensión o el levantamiento.ISO 8601 YYYY-MM-DD
razon_socialStringNombre / razón social de la persona física o jurídica afectada.—
cuitStringCUIT (11 dígitos sin separadores). Null si la Com. solo informó DNI.—
dniStringNúmero del documento de identidad de la persona física (el tipo está en tipo_documento: DNI/LE/LC/CI/PAS). Sin separadores.—
tipo_documentoStringTipo del documento cuyo número está en `dni`: DNI / LE (Libreta de Enrolamiento) / LC (Libreta Cívica) / CI (Cédula de Identidad) / PAS (Pasaporte). Null si no se informó documento. La C.D.I. (clave fiscal de 11 díg) va en `cuit`, no acá.—
tipo_personaStringClasificación del sujeto: 'Persona Física' / 'Persona Jurídica' / 'Sin determinar'. Usar este término — no 'entidad'.—
accionStringTipo de evento: 'Suspensión' o 'Levantamiento'.—
estado_actualStringEstado VIGENTE neto por identidad (última acción gana): 'Suspendida' / 'Habilitada'. Para el estado de hoy, usar esta columna.—
rolStringRol de la persona física dentro de la persona jurídica/empresa: titular, presidente, socio, director, apoderado, etc.—
ref_numero_suspInt64Para un levantamiento, número de la Comunicación de suspensión original referenciada (cuando el texto la cita).—
calidad_flagStringMarca de calidad si la fila tiene un error detectado EN LA FUENTE del BCRA. Valores: 'cuit_digito_invalido' (CUIT no pasa el dígito verificador), 'dni_no_coincide_cuit' (el documento no concuerda con un CUIT válido), 'doc_truncado_fuente' (el número aparece truncado vs otra Comunicación), 'doc_removido_juridica' (una empresa traía un documento personal mal atribuido por la fuente —se removió y se marca; puede haber una persona adicional en el texto no extraída, revisar la Comunicación). Null = fila verbatim-cierta y válida. Se publica con la marca (no se oculta) por compliance.—
documento_corregidoStringEl valor que Almanac identificó como CORRECTO cuando la fuente trae el documento mal (truncado por OCR, o inconsistente con un CUIT válido). El campo `dni` conserva el valor verbatim del PDF; esta columna expone nuestra corrección con trazabilidad (ver calidad_flag). Solo se completa en alta confianza (truncación clara o ≤2 dígitos de diferencia respecto del cuerpo de un CUIT válido); ante ambigüedad queda null y la fila va a revisión. Null = no hubo corrección.—
motivoStringMotivo de la suspensión cuando el texto lo especifica (suele ser null).—
plazoStringPlazo de la suspensión cuando figura (null = sin plazo declarado).—
entidad_ordenInt64Orden del sujeto dentro de la Comunicación (una Com. puede listar varios).—
fuente_urlStringURL del PDF original de la Comunicación C en el sitio del BCRA.—
Limitaciones conocidas

Pueden invalidar un análisis ingenuo. Documentadas como parte del control de calidad.

Las filas son EVENTOS, no el estado actual

Una persona o empresa puede tener varias filas (suspensión y luego levantamiento). Para saber si está suspendida HOY hay que tomar la última acción por identidad (CUIT/DNI) — ver la query "estado neto".

Personas solo con DNI (sin CUIT)

505 filas identifican a la persona solo por DNI; el matching por CUIT solo las pierde — caer a DNI. 52 filas no traen ningún identificador numérico (solo razón social).

Datos personales (personas físicas)

Incluye nombres y DNI/CUIT de personas físicas sancionadas bajo el Régimen Penal Cambiario. Son actos administrativos públicos del BCRA, pero su uso debe respetar la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Ver content_advisory.