Columna

Tipo

Descripción

Unidad

uid

String

Identificador estable del registro en la fuente OFAC (uid del sdnEntry). Clave primaria.

—

entity_type

String

Tipo de registro. Valores: 'Individual' (persona física), 'Entity' (persona jurídica), 'Vessel' (embarcación), 'Aircraft' (aeronave).

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name

String

Nombre completo (firstName + lastName para personas; lastName para entidades/vessels/aircraft). Campo principal para screening.

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title

String

Título o cargo del individuo/entidad según la fuente. NULL en la mayoría de los registros.

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program

String

Programa(s) de sanción bajo el(los) que fue designado, concatenados con ' · ' si hay más de uno (hasta 8 observados). Ej. programas de sanciones económicas de EE.UU. por país/tema (RUSSIA-EO14024, SDGT, SDNTK, CUBA, etc.).

—

remarks

String

Notas libres de OFAC sobre el registro. Frecuentemente incluye relaciones ('Linked To: X') o detalles de la sanción (ej. sección de la Executive Order aplicable).

—

aliases

String

Alias conocidos, serializados como JSON (array de objetos con tipo, categoria [strong/weak], nombre). En Postgres es JSONB. NULL si no hay alias registrados.

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addresses

String

Direcciones conocidas, serializadas como JSON (array de objetos con direccion, ciudad, provincia, codigo_postal, pais). En Postgres es JSONB. NULL si no especificadas.

—

ids

String

Documentos de identidad / registro, serializados como JSON (array de objetos con tipo, numero, pais, fecha_emision). En Postgres es JSONB. Incluye tipos heterogéneos según entity_type (Gender, Tax ID No., Passport, Registration Number, MMSI para vessels, etc.).

—

nationality

String

Nacionalidad(es), concatenadas con ' · ' si hay más de una. NULL para entidades/vessels/aircraft y cuando la fuente no especifica.

—

citizenship

String

Ciudadanía(s), concatenadas con ' · ' si hay más de una. Distinto de nationality (la fuente los trata como campos separados). NULL en la mayoría de los registros.

—

date_of_birth

String

Fecha(s) de nacimiento en texto plano de la fuente (formato variable, ej. '05 Oct 1976'), concatenadas con ' · ' si hay más de una declarada. Tipo String por la heterogeneidad de la fuente. NULL para entidades.

—

place_of_birth

String

Lugar de nacimiento (ciudad/provincia/país concatenado con coma). NULL para entidades y cuando la fuente no especifica.

—

snapshot_date

Date

Fecha del snapshot mensual (AR-universal). Discrimina ingestas mes a mes.

ISO 8601 YYYY-MM-DD

Pueden invalidar un análisis ingenuo. Documentadas como parte del control de calidad.

Sin CUIT — matching por nombre/alias/documento

Es una lista de EE.UU.; no hay CUIT argentino. El campo ids (JSONB) puede contener documentos de terceros países (tax ID, registro mercantil, pasaporte) útiles para desambiguar. Verificar siempre program y remarks antes de marcar una entidad como positiva — nombres comunes generan falsos positivos frecuentes.

aliases/addresses/ids son JSON — no filtrables directo en el explorer

Estos tres campos son JSONB en Postgres, serializados como texto en el DataFrame. El explorer no los filtra columna por columna — usar SQL (jsonb_path_query, ->>, cast a texto con ILIKE) para acceder a su contenido. program/nationality/citizenship/date_of_birth/ place_of_birth SÍ son texto plano buscable (concatenados con ' · ' cuando hay más de un valor).

entity_type incluye Vessel y Aircraft, no solo personas/empresas

El dataset incluye embarcaciones (1.497) y aeronaves (344) sancionadas, además de personas físicas (7.495) y entidades jurídicas (9.793). Para screening de contrapartes humanas/corporativas, filtrar WHERE entity_type IN ('Individual', 'Entity').

program concatenado, no separado en filas

Un registro puede tener hasta 8 programas de sanción distintos (ej. 'GLOMAG · MAGNIT · RUSSIA-EO14024'). Para filtrar por un programa específico, usar program ILIKE '%RUSSIA-EO14024%' (no =).

OFAC — Lista SDN

Qué incluye