UIF

UIF — Sanciones (registro de sancionados PLA/FT)

Registro de sancionados por la UIF para screening de contrapartes.

RegulatorioPLA/FT — AML

Qué incluye

10 columnas documentadas
Formato Parquet y CSV
Cobertura 2010 a presente
Actualización mensual
Acceso por descarga, API y MCP
Schema versionado y trazable a la fuente

Casos de uso

¿Figura esta persona o empresa en el registro de sancionados de la UIF?
¿Cuántas sanciones firmes emitió la UIF por año y cuál es la tendencia?
¿Qué tipos de sujetos obligados concentran la mayor cantidad de sanciones? (Escribanos, casas de cambio, etc.)
¿Hay sanciones anuladas (nulidad total o parcial) que deba excluir de mi screening?
¿Qué actos administrativos (RESAP/RESOL) aplicaron sanciones en los últimos 5 años?
¿Cuántos sancionados tienen resolución disponible en PDF versus solo referencia textual?

Columnas10

Columna	Tipo	Descripción	Unidad
id	String	Clave primaria compuesta generada por el scraper: combinación de nombre, acto y sección. Estable dentro de un snapshot; puede variar si la fuente cambia el registro.	—
tipo_sujeto_obligado	String	Categoría del sujeto obligado sancionado según el Art. 20 Ley 25.246 (ej. 'Escribano Público', 'Casa de Cambio', 'Contador Público'). Puede ser NULL en registros históricos sin categorización.	—
nombre	String	Nombre completo de la persona física o razón social de la persona jurídica sancionada. Campo principal para screening. Sin CUIT — usar matching fuzzy por nombre.	—
acto	String	Referencia textual al acto administrativo sancionatorio: tipo (RESAP o RESOL UIF), número y año (ej. 'RESAP UIF 123/2022'). Permite identificar la resolución en el corpus uif.pla-ft.resoluciones.	—
acto_url	String	URL al PDF de la resolución sancionatoria en el sitio oficial de la UIF. NULL para registros históricos (~anteriores a 2021) — la fuente no publica el PDF para ese período.	—
anio	Int64	Año del acto sancionatorio. Puede ser NULL en algunos registros históricos sin año explícito en la fuente.	—
estado_procesal	String	Estado procesal de la sanción. Valores observados: 'Firme' (sanción vigente), 'Nulidad total' (anulada), 'Nulidad parcial' (reducida o modificada), 'Frime' (typo de fuente). Filtrar = 'Firme' para screening de sanciones vigentes.	—
observaciones	String	Texto adicional publicado por la UIF sobre el registro (ej. aclaraciones sobre el estado, referencia a instancias judiciales). NULL en la mayoría de los registros.	—
seccion	String	Sección del sitio UIF de origen del registro. Valores: 'ultimos-5-anios' o 'historico'. Refleja la provenance del dato, no la recencia estricta. Para ordenar por antigüedad usar el campo anio.	—
snapshot_date	Date	Fecha del snapshot mensual (AR-universal). Discrimina ingestas mes a mes.	ISO 8601 YYYY-MM-DD

Limitaciones conocidas

Pueden invalidar un análisis ingenuo. Documentadas como parte del control de calidad.

Sin CUIT — matching debe hacerse por nombre (fuzzy)

El listado publicado por la UIF no incluye CUIT ni DNI. El único campo identificatorio es nombre (razón social o nombre completo). Para matching de contrapartes, usar ILIKE con el nombre completo o una búsqueda full-text sobre el índice GIN (idx_uif_sanciones_fts). Tener en cuenta variaciones tipográficas: mayúsculas/minúsculas, inversión apellido-nombre, abreviaturas de razón social (S.A., SRL, S.R.L.). Verificar siempre el acto (RESAP/RESOL) para confirmar la identidad antes de marcar a una entidad como sancionada.

estado_procesal incluye nulidades — NO tratar todo como sanción vigente

El campo estado_procesal puede contener: 'Firme' (sanción vigente), 'Nulidad total' (sanción completamente anulada), 'Nulidad parcial' (sanción reducida o modificada por nulidad) y algún typo de fuente ('Frime' — probablemente 'Firme'). Para screening de contrapartes, filtrar exclusivamente WHERE estado_procesal = 'Firme'. Incluir registros con estado distinto de 'Firme' en un análisis de sanciones vigentes es un error de compliance.

Histórico sin acto_url — link al PDF ausente antes de ~2021

El campo acto_url contiene el link al PDF de la resolución sancionatoria en el sitio oficial de la UIF. Los registros de la sección 'historico' (~208 registros, anteriores a ~2021) generalmente tienen acto_url = NULL. Para acceder al texto completo de esas resoluciones, buscar por número de acto en uif.pla-ft.resoluciones o directamente en el buscador de normativa de la UIF.

seccion es provenance, no recencia estricta

El campo seccion puede tomar los valores 'ultimos-5-anios' o 'historico', y refleja la sección del sitio UIF de donde proviene el registro. NO es un indicador de recencia estricta basado en fecha: un registro puede estar en 'historico' aunque su anio sea reciente si la UIF lo movió de sección. Para ordenar por antigüedad real, usar el campo anio.

Dato personal de fuente pública — Ley 25.326

El nombre de una persona física sancionada es un dato personal según la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aun siendo información de fuente pública. Su publicación por la UIF está amparada en el ejercicio de sus funciones regulatorias (Art. 11 Ley 25.326 — datos de acceso público). El uso de este dataset debe limitarse a fines de compliance regulatorio y screening AML/CFT, de acuerdo con los principios de finalidad y proporcionalidad de la ley.