Columna

Tipo

Descripción

Unidad

String

Identificador estable: UniqueID nativo de la UK Sanctions List (formato '{REGIME}{NNNN}', ej. 'RUS0109'). Único 6271/6271. Clave primaria junto con snapshot_date.

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un_reference_number

String

Cross-reference al UNReferenceNumber cuando el mismo designado figura en la Lista Consolidada de la ONU (ver onu.sanciones.consolidada). NULL para designaciones exclusivamente del Reino Unido.

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entity_type

String

Tipo de sujeto. Valores: 'Individual' (persona física), 'Entity' (persona jurídica/organización), 'Ship' (embarcación) o 'Unknown' (fallback si la fuente no especifica).

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name

String

Nombre principal (concatenación de Name1..Name6 del primer Name con NameType ~ 'primary name', case-insensitive). Campo principal para screening por nombre.

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date_designated

Date

Fecha en que la persona/entidad fue designada bajo el régimen de sanción vigente.

ISO 8601 YYYY-MM-DD

regime_name

String

Nombre del régimen legal de sanción del Reino Unido (31 distintos verificados, ej. 'The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019'). Un único valor por registro (siempre 1:1 en la fuente, verificado).

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designation_source

String

Origen de la designación: 'UK' (designación propia del Reino Unido), 'UN' (implementa una designación de la ONU), o 'UK|UN' (designación compartida, ~93 registros). Para el subconjunto que implementa a la ONU, filtrar designation_source IN ('UN','UK|UN'), no solo 'UN'.

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sanctions_imposed

String

Medidas de sanción concretas impuestas, concatenadas con ' · ' (la fuente las separa con '|'). Ej. asset freeze, travel ban, trust services sanctions, prohibition of port entry.

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aliases

String

Alias conocidos (Name adicionales al principal), serializados como JSON (array de objetos con nombre, tipo). En Postgres es JSONB. NULL si no hay alias adicionales.

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nationality

String

Nacionalidad(es), concatenadas con ' · ' si la fuente reporta más de una. NULL para la mayoría de las entidades tipo 'Entity'/'Ship'.

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gender

String

Género reportado por la fuente (normalizado a capitalización estándar), solo para entity_type='Individual'.

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date_of_birth

String

Fecha(s) de nacimiento, serializadas como JSON (array de objetos con crudo, fecha). El campo crudo preserva el texto original de la fuente (incluso placeholders parciales tipo 'dd/mm/1958'); fecha es la versión parseada ISO 8601, null si la fuente no reportó día/mes completos. En Postgres es JSONB. NULL para entidades/embarcaciones.

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place_of_birth

String

Lugar de nacimiento (ciudad/región + país concatenados con ', '), solo para entity_type='Individual'.

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addresses

String

Direcciones conocidas, serializadas como JSON (array de objetos con lineas, codigo_postal, pais). En Postgres es JSONB. NULL si no especificadas.

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documents

String

Documentos de identidad, serializados como JSON (array de objetos con tipo 'passport'/'national_id', numero, nota). Unifica PassportDetails + NationalIdentifierDetails de la fuente (mismo patrón que ofac.sanciones.sdn). En Postgres es JSONB. NULL si no especificados.

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statement_of_reasons

String

Texto libre con la justificación oficial de la designación (UKStatementofReasons de la fuente). Puede estar vacío/NULL para designaciones que solo implementan una resolución de la ONU sin texto propio del FCDO.

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snapshot_date

Date

Fecha del snapshot mensual (AR-universal). Discrimina ingestas mes a mes.

ISO 8601 YYYY-MM-DD

Pueden invalidar un análisis ingenuo. Documentadas como parte del control de calidad.

Sin CUIT — screening por nombre/alias/id

Es una lista internacional; no hay CUIT argentino. Buscar por name y aliases (JSONB, usar ::text ILIKE o jsonb_path_query). El id (UniqueID, ej. 'RUS0109') es el identificador estable nativo de la fuente — permite verificar el registro en la publicación oficial del FCDO.

Fechas parciales con placeholder literal 'dd/mm/YYYY'

La fuente reporta fechas de nacimiento parciales con placeholders literales (ej. 'dd/mm/1958') cuando solo se conoce el año. El parser preserva el texto crudo en el JSON de date_of_birth (campo crudo) pero NUNCA inventa día/mes — el campo fecha queda null para esos casos. Verificado contra el XML real (caso AFG0091).

entity_type = Individual/Entity/Ship (no person/enterprise como UE)

A diferencia de ue.sanciones.consolidada (person/enterprise), la fuente FCDO distingue tres tipos: Individual (persona física), Entity (persona jurídica/organización) y Ship (embarcación con sanciones propias — IMO number, bandera, tonelaje). Unknown es el fallback si el XML no trae IndividualEntityShip.

NameType/Gender con inconsistencias de capitalización en la fuente

La fuente mezcla 'Primary Name' / 'Primary name' / 'ALias' — el parser normaliza a lowercase antes de comparar para detectar el nombre principal. No asumir capitalización consistente si se procesa el XML crudo por fuera del parser.

aliases/date_of_birth/addresses/documents son JSON — no filtrables directo en el explorer

Estos cuatro campos son JSONB en Postgres. El explorer no los filtra columna por columna — usar SQL (jsonb_path_query, ->>, cast a texto) para acceder a su contenido. name/regime_name/nationality SÍ son texto plano buscable.

documents unifica pasaportes + national IDs (mismo patrón que OFAC)

A diferencia de UE (que separa identifications con 8 atributos por item), UK unifica PassportDetails y NationalIdentifierDetails en una sola columna documents (array JSON con tipo 'passport'/'national_id', numero, nota) — mismo patrón que ofac.sanciones.sdn/ids.

UK — Lista de Sanciones (FCDO)

Qué incluye